本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）五礦發展股份有限公司第八屆董事會第十三次會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》等有關規定。

（二）本次會議于2019年10月29日以通訊方式召開。會議通知于2019年10月15日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

（三）本次會議應參加表決董事6名，實際參加表決董事6名。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）《公司2019年1-9月計提資產減值準備的專項報告》

公司2019年1-9月對應收賬款及其他應收款共計提壞賬準備39,852,829.49元，轉回壞賬準備71,916,964.58元，因計提與轉回壞賬準備對合并報表損益的影響為增加公司利潤總額32,064,135.09元；計提存貨跌價準備21,117,046.13元，轉回存貨跌價準備4,506,952.11元，因計提與轉回存貨跌價準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額16,610,094.02元；公司固定資產、無形資產等非流動資產本期未計提減值準備。以上計提減值準備60,969,875.62元，轉回減值準備76,423,916.69元，對合并報表損益的影響為增加公司利潤總額15,454,041.07元。

公司及下屬公司依據實際情況計提資產減值準備，符合《企業會計準則》和公司相關管理制度的規定，公允地反映了公司的資產狀況，同意公司計提資產減值準備。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》（臨2019-46）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（二）《關于公司<2019年第三季度報告>全文及正文的議案》

同意公司2019年第三季度報告全文及正文，同意正式對外披露。

《五礦發展股份有限公司2019年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（三）《關于推薦魏濤先生為公司董事候選人的議案》

同意推薦魏濤先生為公司董事候選人，公司董事會提名委員會已對魏濤先生的董事任職資格進行了審核。同意將上述事項提交公司股東大會審議。

公司獨立董事已就上述事項發表獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司獨立董事獨立意見》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（四）《關于調整公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務額度的議案》

根據2019年度公司無追索權應收賬款保理及應收票據貼現實際發生金額，結合未來業務發展的需要，同意將公司2019年度開展無追索權應收賬款保理及應收票據貼現業務額度由50億元調整為70億元，并根據實際經營需要作以下授權：在額度范圍內授權公司及公司下屬子公司經營層決策具體操作相關事項并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的應收賬款保理及應收票據貼現業務機構、確定公司及下屬子公司可以開展的應收賬款保理及應收票據貼現業務具體額度等。同意將上述事項提交公司股東大會審議。

公司獨立董事已對本議案發表獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司獨立董事獨立意見》、《五礦發展股份有限公司關于調整公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務額度的公告》（臨2019-47）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（五）《關于修訂本公司<信息披露事務管理制度>部分條款的議案》

同意修訂《五礦發展股份有限公司信息披露事務管理制度》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（六）《關于修訂本公司<重大信息內部報告制度>部分條款的議案》

同意修訂《五礦發展股份有限公司重大信息內部報告制度》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（七）《關于修訂本公司<投資決策管理辦法>的議案》

同意修訂《五礦發展股份有限公司投資決策管理辦法》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（八）《關于修訂本公司<內部審計管理辦法>部分條款的議案》

同意修訂《五礦發展股份有限公司內部審計管理辦法》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（九）《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》

同意擇機召開公司2019年第二次臨時股東大會，股東大會通知將另行發出。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

此外，公司董事會審閱了《公司2019年第三季度業務工作報告》。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

二〇一九年十月三十日